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El supermercado chino de Liniers involucrado en la fuga de 500 mil dólares en criptomonedas
El Business Email Compromise (BEC), conocido fraude digital, representa una amenaza significativa para las empresas, especialmente para aquellos en posiciones corporativas elevadas que manejan información sensible.
Este modus operandi, como lo describe Microsoft, implica el uso de correos electrónicos fraudulentos para obtener ganancias monetarias o acceder a datos confidenciales de la empresa. Los perpetradores, a menudo haciéndose pasar por figuras de confianza, buscan inducir a las víctimas a realizar transferencias a cuentas ficticias o divulgar información que luego se puede utilizar en futuros ataques. Con la creciente adopción del teletrabajo, los incidentes de BEC han experimentado un notable aumento, reflejado en más de 20 mil denuncias tan solo el año pasado.
La credibilidad del correo electrónico utilizado es fundamental para la efectividad de este engaño, a menudo lograda mediante la suplantación o falsificación de direcciones legítimas. En algunos casos, los estafadores pueden incluso hacerse pasar por conocidos, lo que agrega un nivel adicional de credibilidad al ataque.
Recientemente, la División Delitos Tecnológicos de la PFA llevó a cabo una serie de allanamientos en diversas ubicaciones, incluyendo Canning, San Isidro y un supermercado chino en Liniers, como parte de una investigación relacionada con un presunto ataque a una empresa de pagos digitales en el Reino Unido, con el objetivo de sustraer al menos 500 millones de dólares en criptomonedas mediante múltiples BECs. Entre los detenidos se encuentra el propietario del supermercado, un comerciante asiático de 34 años, junto con otros cuatro individuos bajo investigación. El fiscal Alejandro Musso ha señalado la conversión de los fondos obtenidos en criptomonedas y su posterior conversión a efectivo como parte del modus operandi de la red delictiva.
Durante los allanamientos, se confiscaron más de 300 mil dólares en efectivo, y se identificó a una mujer de 35 años, ex empleada de una multinacional industrial, como figura central en la trama. Su pareja, un empleado bancario, también está implicado en las actividades delictivas. Además, se sospecha que un contador y empresario de 49 años brindó asesoramiento sobre el manejo de billeteras virtuales. A pesar de las evidencias presentadas, el juzgado de Garantías ha rechazado las órdenes de detención pendientes.
Este incidente resalta una tendencia preocupante donde los supermercados chinos se ven involucrados en actividades ilícitas a gran escala. En un operativo anterior realizado en diciembre, la PFA descubrió otra operación de financiamiento encubierta en un supermercado chino, donde se encontraron considerables sumas de dinero en efectivo.
