La Justicia uruguaya ordenó embargar todas las cuentas en Estados Unidos de sociedades anónimas que son propiedad de Sara Goldring de Cukier y sus hijos. Ellos son indagados en Uruguay por una presunta estafa en su corredora de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM). Las cuentas embargadas reúnen un capital de US$ 20 millones, informó a El Observador Eduardo Sasson, abogado del Estudio Donnangelo - Duran- Sasson.
Una investigación de ese estudio —con corresponsales en Estados Unidos— permitió establecer la fecha en que los investigados ingresaron el dinero, y elevaron los hallazgos a la Justicia. La jueza María Elena Mainard ordenó trabar el embargo respecto del dinero y valores que se encuentran depositados en las cuentas individuales, de las sociedades, y todas las acciones, según la resolución a la que accedió El Observador.
Se pudo detectar los activos financieros en el exterior, que estaban en el banco de inversión norteamericano Jeffries. El dinero pertenecía a sociedades, en su gran mayoría de la jurisdicción de Panamá. Los denunciados y sus familiares son sus únicos accionistas.
Según indicó Sasson, los denunciados intentaron mover el dinero de esas cuentas, sin éxito. Lo anterior fue corroborado por el Banco Central del Uruguay.
Las empresas presididas y dirigidas por Goldring de Cukier arrojaron pérdidas del orden de los US$ 100 millones, y ella fue denunciada por apropiación indebida y estafa.
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